A saga continua: 31 toneladas de ouro da Venezuela apreendidas no Banco da Inglaterra
é meuuuuNo que está se tornando um dos dramas jurídicos mais antigos no mercado de ouro global, a saga do ouro "congelado" da Venezuela em Londres continua, mais recentemente chegando à Suprema Corte do Reino Unido em uma audiência de 4 dias entre 19 e 22 de julho.
No centro do drama jurídico está a questão de quem tem autoridade para retirar as reservas de ouro da Venezuela que estão armazenadas sob custódia no Banco da Inglaterra. É o Banco Central de Venezuela (BCV), sob a direção do presidente de facto da Venezuela, Nicolás Maduro, ou é uma equipe dirigida pelo autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, que é apoiado pelos governos dos Estados Unidos e do Reino Unido.
Dados os múltiplos desdobramentos dessa saga nos últimos anos e a complexidade da questão, uma recapitulação é necessária.
De 1980 a 2011, o BCV tinha 99,2 toneladas de ouro armazenadas no Banco da Inglaterra. Para obter detalhes, consulte o artigo da BullionStar de maio de 2015 intitulado “Reservas de ouro da Venezuela - Parte 1: El Oro, El BCV, e Los Bancos de Lingotes”.
Entre o final de 2011 e o início de 2012, o BCV conduziu uma famosa operação de repatriamento de ouro, transportando 160 toneladas de barras de ouro que estavam retidas no exterior, de volta a Caracas, na Venezuela, para serem armazenadas nos cofres do banco central da Venezuela. Após a conclusão da repatriação de ouro em janeiro de 2012, isso ainda deixou 4.089 das barras de ouro Good Delivery do BCV armazenadas nos cofres do Banco da Inglaterra (cerca de 50,8 toneladas).
Para obter os detalhes acima, consulte o artigo da BullionStar de maio de 2015, intitulado “Reservas de ouro da Venezuela - Parte 2: da repatriação à reativação”.
Algum tempo depois de 2012 e até 2018, o BCV começou a entrar em várias transações de swap de ouro, incluindo aquelas com o Deutsche Bank e o Citibank como contrapartes, e também com o Bank for International Settlements (BIS) como contrapartida. Para fazer isso, o BCV usou a maior parte do ouro que mantinha nos cofres do Banco da Inglaterra em Londres como garantia para as trocas de ouro.
Deutsche e Citibank Gold Swaps
Para obter detalhes, consulte o artigo da BullionStar de 14 de novembro de 2018 intitulado “O Banco da Inglaterra se recusa a devolver 14 toneladas de ouro à Venezuela”.
Uma dessas transações foi um swap de ouro de US $ 1,7 bilhão com o Deutsche Bank, que o BCV deixou caducar em 2017, permitindo assim ao Deutsche Bank manter o ouro que havia sido colocado como garantia. Isso era algo entre 30-40 toneladas de ouro.
Outra foi uma transação de swap de ouro com o Citibank, novamente com o BCV colocando ouro como garantia. Em abril de 2018, o BCV pagou ao Citibank $ 172 milhões para recuperar parte desse ouro do Citi que havia sido colocado como garantia. Restava então o BCV, a partir de abril de 2018, com um total líquido de 14 toneladas de ouro detidas no Banco da Inglaterra (cerca de 1125 barras de ouro Good Delivery).
Depois que o swap de ouro do Citi foi encerrado em abril de 2018, o BCV começou a pedir seu ouro de volta ao Banco da Inglaterra. É aqui que fica muito interessante.
Em novembro de 2018, tornou-se público que o Banco da Inglaterra estava protelando o pedido do BCV para retirar 14 toneladas de ouro da Venezuela de Londres, com o Banco da Inglaterra usando desculpas falsas, como custos de seguro de transporte e preocupações contra a lavagem de dinheiro para não cumprir a sua obrigação de retirada do contrato de custódia de ouro do BCV.
No entanto, o verdadeiro motivo para atrasar o pedido de retirada de ouro do BCV foi político - na forma de pressão do Departamento de Estado dos EUA e do Tesouro dos EUA sobre o Ministério das Relações Exteriores britânico e o Tesouro HM para bloquear a retirada de ouro e o plano de repatriação da Venezeula. Essa paralisação foi projetada para dar tempo para a implementação de sanções dos EUA contra a Venezuela em novembro de 2018 e, criticamente, para mover as traves do gol e mudar as regras do jogo, dando tempo para a equipe Guaidó (apoiada pelos EUA e Reino Unido) entrar na arena para tentar ganhar o controle das 14 toneladas de ouro do BCV restantes no Banco da Inglaterra.
As táticas de bloqueio incluem o seguinte. Em 30 de novembro de 2018, dois importantes políticos da oposição política venezuelana, Julio Borges e Carlos Vecchio, escreveram uma carta ao então governador do Banco da Inglaterra, Mark Carney, pedindo ao Banco da Inglaterra que recusasse o pedido de retirada de ouro do BCV.
Ao mesmo tempo, funcionários do governo do Reino Unido liderados pelo “Grupo Parlamentar de Todos os Partidos da Venezuela (APPG)” tentaram bloquear uma reunião entre o Banco da Inglaterra e uma equipe venezuelana formada pelo presidente do BCV Calixto Ortega Sánchez e o ministro das finanças venezuelano Simón Zerpa Delgado, que voou de Caracas para Londres no início de dezembro.
Embora essa reunião tenha prosseguido, o Banco da Inglaterra recusou novamente o pedido de retirada do ouro de Ortega Sánchez e Delgado. Para obter mais detalhes, consulte o artigo da BullionStar datado de 18 de dezembro de 2018 e intitulado “Ouro da Venezuela no limbo em meio a cabo de guerra no Banco da Inglaterra”.
BCV aumenta a receita - 31 toneladas em jogo
Dezembro de 2018 também viu o banco central da Venezuela aumentar as apostas quando fechou outra transação de swap de ouro com o Deutsche Bank, com o BCV devolvendo dinheiro ao Deutsche em troca de 17 toneladas de ouro que o BCV havia colocado como garantia do empréstimo em 2015. Isso O fechamento da troca de ouro aumentou, assim, o total de reservas de ouro do BCV no Banco da Inglaterra de 14 toneladas para 31 toneladas, mais do que dobrando a quantidade de ouro que o BCV agora reivindicava nos cofres do Banco da Inglaterra em Londres.
Armazenamento de barras de ouro no Banco da Inglaterra - cada grupo de barras marcadas em amarelo é de aproximadamente 1 tonelada (80 barras).
Nota, parece que o BCV adicionou às suas 50 toneladas de ouro mantidas no Banco da Inglaterra algum tempo entre 2012 e 2015, uma vez que a quantidade de ouro conectada a trocas de ouro com o Deutsche Bank e Citibank parece ter às vezes ultrapassado 50 toneladas. Portanto, parece que o BCV em algum momento transportou algumas das barras de ouro da Venezuela para Londres que haviam sido repatriadas para Caracas em 2011-2012.
A paralisação do Banco da Inglaterra também comprou tempo antes do início do novo mandato presidencial de Maduro em 10 de janeiro de 2019, após o qual a retórica política dos EUA foi levantada contra Maduro e o pouco conhecido Juan Guaidó (o então líder da assembléia nacional no parlamento da Venezuela) foi reivindicado para ser presidente interino da Venezuela por um grupo de países liderado pelos EUA-Reino Unido.
Em janeiro de 2019, também ficou claro quem no governo dos EUA estava fazendo lobby junto ao governo do Reino Unido quando a Bloomberg publicou um artigo que revelou que “A decisão do Banco da Inglaterra de negar o pedido de retirada de funcionários de Maduro vem após altos funcionários dos EUA, incluindo o Secretário de Estado Michael Pompeo e o Conselheiro de Segurança Nacional John Bolton pressionaram seus colegas do Reino Unido para ajudar a isolar o regime de seus ativos no exterior ”.
Notavelmente, a carta de Guaido a Thersea May foi sua primeira carta a um chefe de governo estrangeiro, o que mostra o desespero dos estados EUA-Reino Unido na tentativa de bloquear o acesso às 31 toneladas de ouro do BCV em Londres.
Assim que Guaidó entrou em cena, ele também começou a escrever cartas para a então primeira-ministra britânica Theresa May e para o então governador do Banco da Inglaterra, Mark Carney. Em suas cartas, Guaidó afirmou que Maduro da Venezuela pretendia vender o ouro do BCV. - “Estou escrevendo para pedir-lhe que pare com essa transação ilegítima”, diziam as cartas de Guaidó, segundo a Reuters.
A Estratégia do Reino Unido - Reconhecimento de Guaidó
Como parte do enfraquecimento de Maduro e do BCV, o Governo do Reino Unido (Governo de Sua Majestade), por meio de seu Ministério das Relações Exteriores, divulgou um comunicado em 4 de fevereiro de 2019 dizendo que reconheceu Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela. Isso deu então ao Banco da Inglaterra a desculpa para recusar o pedido de saque de ouro do BCV, dizendo que o BCV não havia fornecido provas suficientes da autoridade do BCV para emitir instruções ao Banco da Inglaterra, e também que os representantes de Guaidó (conforme alegado Presidente interino da Venezuela e reconhecido pelo Governo do Reino Unido) também deu instruções de retirada de ouro.
“As negociações não tiveram sucesso e as comunicações entre os dois lados foram interrompidas desde então. Funcionários do banco central em Caracas foram obrigados a não mais tentar entrar em contato com o Banco da Inglaterra. Esses banqueiros centrais foram informados de que os funcionários do Banco da Inglaterra não responderão a eles, alegando motivos de conformidade, disse um funcionário venezuelano ... ”
Para obter detalhes sobre o acima, consulte o artigo da BullionStar de 30 de janeiro de 2019 intitulado “Banco da Inglaterra rasga seu contrato de custódia de ouro com o banco central da Venezuela”.
Ação do Tribunal Superior do BCV
Avance rapidamente para maio de 2020, e em 14 de maio de 2020 no Supremo Tribunal da Inglaterra e País de Gales, os advogados do Banco Central de Venezuela (BCV), como reclamante, entraram com uma ação contra o Governador e a Companhia do Banco da Inglaterra como réu, para garantir a liberação de seu ouro ou, alternativamente, para receber a quantia de 930 milhões de euros (cerca de US $ 1 bilhão).
Em sua reclamação, o BCV afirmou que, ao recusar o pedido de retirada de ouro do BCV, o Banco da Inglaterra violou suas obrigações contratuais e que a recusa foi uma violação de um contrato de fiança pelo Banco da Inglaterra.
Contas de ouro do BCV no Banco da Inglaterra - Contas 217 e 571. Fonte
A reclamação também revelou que desde 12 de agosto de 2008, o Banco da Inglaterra mantinha uma “conta de retirada de ouro” em nome do BCV, e que em 14 de maio de 2020, o BCV tinha duas contas de ouro no Banco da Inglaterra, “a saber (i) conta 217 Banco Central de Venezuela e (ii) conta 571 Banco Central de Venezuela número 2 (juntos, as “Contas”). ”
Quando este caso do Tribunal Superior foi ouvido entre 22 e 25 de junho de 2020, a audiência girou em torno de decidir quem tinha autoridade para dar instruções ao Banco da Inglaterra para retirar o ouro venezuelano, a) o Conselho do BCV que havia sido nomeado por Maduro ( o Conselho de Maduro), ou b) um Conselho de Administração Ad Hoc concorrente do BCV que havia sido nomeado por Guaidó (o Conselho de Guaidó). O caso também incluiu uma quantia de $ 120 milhões que o Deutsche Bank foi obrigado a pagar ao BCV em uma das trocas de ouro, e que foi detida pelos Depositários, com o Deutsche também alegando que não sabia a qual 'Conselho' do BCV receber instruções de.
Em 2 de julho de 2020, em seu julgamento, o juiz do caso da Suprema Corte, Sir Nigel Teare, disse que o governo do Reino Unido, por meio de sua declaração de 4 de fevereiro de 2019, reconheceu legalmente Guaidó como presidente constitucional interino da Venezuela. Isso teria então permitido ao Conselho de Guaidó iniciar um pedido de retirada de ouro do Banco da Inglaterra.
Depois que a sentença foi fornecida em forma de rascunho aos advogados das duas partes, os advogados do Conselho de Maduro pediram ao Tribunal (juiz) que declarasse "explicitamente" se o reconhecimento pelo Governo de Sua Majestade (HMG) de Guaidó era 'de jure' (legalmente reconhecido independentemente de existir na realidade) ou 'de facto' (descrevendo uma situação que existe na realidade), ou ambos.
No entanto, os advogados do Conselho do BCV Maduro disseram imediatamente que iam recorrer da sentença para o Tribunal de Recurso, o que fizeram prontamente.
Teare respondeu que embora o HMG tivesse reconhecido Guaidó como Presidente constitucional interino da Venezuela, o que era consistente com um reconhecimento de jure, que independentemente da base para o reconhecimento, o HMG tinha “inequivocamente reconhecido Guaidó como Presidente da Venezuela”, o que significa que o seu Governo não já reconheceu Maduro como presidente da Venezuela.
Do Tribunal Superior ao Tribunal de Recurso
Em agosto de 2020, o Tribunal de Recurso concedeu ao Conselho de Maduro permissão para apelar sobre a questão do reconhecimento (ou seja, quem é reconhecido como tendo autoridade para dar instruções ao Banco da Inglaterra e ao Deutsche Bank), e em setembro de 2020, a audiência de recurso ocorreu no Tribunal de Recurso entre 22 e 24 de setembro de 2020 perante três senhores da lei, nomeadamente, Lord Justice Lewison, Lord Justice Menes e Lord Justice Phillips.
O Tribunal de Recurso publicou então a sua sentença a 5 de outubro de 2020. No seu acórdão, o Tribunal de Recurso revogou a sentença do Tribunal Superior que tinha “reconhecido inequivocamente Guaidó como Presidente da Venezuela”, com Lord Justice Homens do Tribunal de Recurso dizendo que o reconhecimento de Guaidó pelo Reino Unido “é, em minha opinião, ambíguo ou, pelo menos, menos do que inequívoco“.
Essa decisão do Tribunal de Apelação então enviou o caso Maduro vs Guaidó de volta ao Tribunal Superior.
No entanto, o Conselho de Guaidó então foi ao Supremo Tribunal Federal pedindo permissão para apelar da decisão do Tribunal de Recurso.
Tribunal 1 do Supremo Tribunal, Londres
Do Tribunal de Recurso ao Supremo Tribunal
Em 9 de dezembro de 2020, o Supremo Tribunal Federal concedeu ao Conselho de Guaidó permissão para apelar. O Tribunal Superior ordenou então que o seu processo envolvendo o ouro do BCV fosse suspenso (suspenso) enquanto se aguarda o resultado do recurso do Conselho de Guaidó ao Supremo Tribunal. A audiência da Suprema Corte foi então marcada para julho de 2021,
No início de janeiro de 2021, a União Europeia (UE) anunciou que não continuaria a reconhecer Guaidó como presidente da Venezuela porque Guaidó havia perdido sua posição como chefe da Assembleia Nacional da Venezuela durante as eleições de dezembro de 2020, quando Maduro recuperou o controle do Parlamento venezuelano .
A audiência de apelação da Suprema Corte começou em Londres em 19 de julho de 2021 e durou 3 dias até 21 de julho (com 22 de julho mantido na reserva, se necessário), sendo o recorrente o “Conselho Guaidó” do Banco Central da Venezuela ”, e o réu sendo o “Conselho Maduro” do Banco Central da Venezuela.
Havia nada menos que cinco juízes supervisionando a audiência, a saber, Lord Reed, Lord Hodge, Lord Lloyd-Jones, Lord Hamblen e Lord Leggatt. A audiência ouviu o recurso da parte de Guaidó, bem como um recurso cruzado do Conselho do BCV.
Como um relógio, o governo do Reino Unido continuou sua intervenção, divulgando uma declaração em 19 de julho por meio de seu Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido, reiterando que o governo do Reino Unido (HM Government) reconhece Guaidó como presidente da Venezuela. Na verdade, um representante do Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido também apresentou argumentos à Corte durante a audiência da Suprema Corte.
O objetivo básico da audiência na Suprema Corte era examinar a natureza, o escopo e o efeito do governo do Reino Unido ter reconhecido Guaidó como presidente interino e determinar se isso era justificável com base na realidade local na Venezuela (com Maduro ainda no poder) , e se há alguma contestação válida em termos jurídicos que possa ser feita sobre o reconhecimento de Guaidó pelo Governo de Sua Majestade.
Quem estiver interessado em ver o processo que decorreu na audiência do Supremo Tribunal entre 19 de julho e 21 de julho pode efetivamente fazê-lo, visto que neste link encontram-se seis vídeos do processo, ou seja, um vídeo de cada uma das sessões matutinas e vespertinas ao longo de 19 - 21 de julho.
A audiência da Suprema Corte aguarda julgamento. Assim que a sentença for proferida pelos juízes, ela aparecerá na página de futuras sentenças do site da Suprema Corte aqui. Ele também aparecerá no banco de dados de julgamentos jurídicos BAILII aqui. Embora as decisões da Suprema Corte no Reino Unido possam sair em qualquer lugar entre 3 e 9 meses após uma audiência de apelação, a natureza de alto perfil do caso BCV - Banco da Inglaterra - Maduro - Guaidó significa que a decisão certamente será proferida antes do que mais tarde e talvez logo em setembro ou outubro.
Pirataria do século 21?
Em 21 de julho, Maduro comentou sobre o ouro venezuelano em Londres, dizendo que a situação do ouro do BCV sendo bloqueado pelo Banco da Inglaterra equivale a um caso de “pirataria do século 21 porque esse dinheiro é da Venezuela”. Ele continuou:
“Eles estão roubando as reservas de ouro da Venezuela, que pertencem ao Banco Central da Venezuela, não pertencem ao Governo, pertencem a um instituto autônomo [o BCV] ... mais de US $ 2 bilhões em ouro, as barras de ouro depositadas em o Banco da Inglaterra ”
Embora o julgamento da Suprema Corte determine quem tem autoridade para retirar e usar 31 toneladas de ouro do BCV armazenado sob custódia no Banco da Inglaterra, este caso também terá implicações internacionais de longo alcance para todos os ativos soberanos mantidos no Reino Unido, e particularmente ouro monetário.
Sobre as afirmações dos EUA / Reino Unido em apoio a Guaidó, Maduro disse que:
“Eles inventam um governo de Nárnia, um governo de fantasia, para roubar empresas, dinheiro, contas e roubar ouro da Venezuela.”
Conclusão
Uma decisão a favor de Guaidó significará que o governo do Reino Unido pode tomar à vontade o controle sobre os ativos estatais de governos estrangeiros mantidos no Banco da Inglaterra e em outros lugares, e tal decisão enviaria ondas de choque internacionalmente sobre a noção de direitos de propriedade soberana, e como eles são tratados na cidade de Londres e em toda a Inglaterra e Reino Unido.
Uma decisão a favor de Guaidó também cria uma situação preocupante em que um executivo do governo (HM Governo) pode intervir e interferir no judiciário usando reivindicações que não têm base na realidade - ou seja, Guaidó não tem controle sobre o banco central venezuelano, nem seus funcionários, nem mesmo é reconhecido pela UE como presidente da Venezuela, nem é reconhecido como presidente por uma vasta lista de países incluindo China e Rússia, nem é mais o líder da assembleia nacional venezuelana.
Mais de 70 nações soberanas mantêm ouro em armazenamento no Banco da Inglaterra, incluindo muitas nações na América do Sul e Central e em todo o Oriente Médio e Ásia. Se a Suprema Corte decidir contra o BCV e a favor de Guaidó, e criar esse precedente de que as reservas soberanas de ouro não são seguras em Londres, espere o som de muitos telefones tocando no Banco da Inglaterra de bancos centrais de todo o mundo tentando se alinhar seus pedidos de retirada de ouro e repatriação. Isso por si só seria um espetáculo para ser visto.
Embora você possa pensar que os cinco lordes que atuam na Suprema Corte em seu julgamento levarão em consideração essas questões críticas de direitos de propriedade soberana, não subestime as conexões entre as várias vertentes do sistema britânico na política, no judiciário e na cidade de Londres, onde as 'fraternidades' e conexões secretas entre os 'irmãos' quase sempre serão mais importantes do que como um estranho veria a situação.
Portanto, não seria surpreendente se os lordes da Suprema Corte estivessem do lado do Foreign Office, do Banco da Inglaterra e do Departamento de Estado dos EUA, que estão todos trabalhando do mesmo lado para evitar que o BCV coloque suas mãos em 31 toneladas de as barras de ouro do BCV (no valor de aproximadamente US $ 1,8 bilhão ao preço à vista atual).
Moral da história para os bancos centrais - Não segure ouro no Banco da Inglaterra se você realmente quiser retirá-lo.
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