Pandora Papers revelando as tramoias dos endinheirados pelo mundo

 

Pandora Papers Revela Finanças Offshore da Elite de Influência Global exploradora nos EUA

Por Anna Massoglia

OpenSecrets 

Um tesouro de 11,9 milhões de registros lançado na semana passada expôs os segredos financeiros offshore de centenas de políticos, bilionários, celebridades, membros da família real e outros indivíduos ricos em mais de 200 países e territórios em todo o mundo.

Os registros da Pandora Papers obtidos pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos mostram como a elite rica do mundo usa empresas de fachada offshore para evitar a divulgação de seus ativos e as empresas que as ajudam a fazê-los ricos.

Muitos dos grandes nomes dos Pandora Papers também buscaram influenciar a política e a opinião pública dos EUA, concluiu uma análise do OpenSecrets.

Embora os registros internos da Baker McKenzie não estejam incluídos entre os arquivos vazados, a empresa é mencionada mais do que qualquer outro grande escritório de advocacia dos EUA.

Um escritório de advocacia mencionado em mais de 7.500 documentos no vazamento de dados é Baker McKenzie.

Os arquivos do Pandora Papers destacam o papel do escritório de advocacia em fazer lobby para moldar leis e regulamentos em todo o mundo em países como Austrália e Emirados Árabes Unidos. Os documentos mostram que a empresa tentou influenciar as políticas de lavagem de dinheiro e incentivos fiscais.

Muitos dos registros do Pandora Papers mencionando Baker McKenzie vêm de três fornecedores offshore: Trident Trust nas Ilhas Virgens Britânicas, Alcogal no Panamá e Asiaciti Trust em Cingapura.

Em 2020, Baker & McKenzie registrou-se como agente estrangeiro pela primeira vez desde 1992 como parte de seu trabalho para a República do Congo. No ano passado, a empresa recebeu quase US $ 1,3 milhão por operações de influência estrangeira relatadas na Lei de Registro de Agentes Estrangeiros.

Baker McKenzie também representou governos estrangeiros que buscam influenciar a política e a opinião pública nos EUA.

O lobby recente da empresa para a Boeing se concentrou na receita intangível de origem estrangeira, a parte da receita intangível de uma empresa dos EUA proveniente de ativos como patentes, marcas registradas e direitos autorais que vem do atendimento a mercados estrangeiros.

Questões relacionadas à evasão fiscal e empresas com presença fora dos EUA também foram centrais para o lobby recente de Baker McKenzie para clientes domésticos.

O lobby do escritório de advocacia para a Fair Credit Coalition e a Global Business Alliance, uma associação comercial que representa as subsidiárias americanas de empresas sediadas no exterior, tem se concentrado na erosão da base e um imposto antiabuso com o objetivo de impedir que empresas multinacionais que operam nos EUA evitem o uso doméstico de responsabilidade tributária transferindo lucros para o exterior.

No primeiro semestre de 2021, Baker McKenzie trouxe $ 220.000 de clientes domésticos de lobby, seguindo $ 860.000 de clientes domésticos para lobby em todo o ano de 2020.

Além de fazer lobby com clientes, Baker McKenzie trabalhou para uma série de clientes em outras funções que não precisam ser divulgadas em lobby ou em divulgações FARA.

Esses clientes incluem o oligarca ucraniano Ihor Kolomoisky e o financista malaio fugitivo Jho Low, que é suspeito de desviar bilhões de dólares que desapareceram de um fundo de investimento estatal da Malásia conhecido como 1MDB.

Os escritórios de advocacia dos EUA não são os únicos grandes nomes apanhados nos Pandora Papers. Os líderes mundiais mencionados nos dados também tomaram medidas extremas para manter e ocultar sua riqueza.

O presidente da República Dominicana, Luis Abinader, está entre os líderes mundiais com ativos em sistemas financeiros opacos que os protegem de impostos. O ICIJ o denunciou, porém, por ter pelo menos sete empresas offshore agrupadas sob um fundo revogável quando ele foi eleito.

Como os agentes estrangeiros são pagos por meio da Aviora Consult EAD, é impossível dizer se o financiamento vem da Peevsky diretamente, por meio de empresas de fachada ou de outras fontes.

Abinader foi eleito em 2020 e tem um histórico de contratação de agentes estrangeiros nos EUA desde pelo menos 2013. Em 2013, ele contratou um agente estrangeiro por US $ 17.000 ao mês para ajudá-lo a “alertar os legisladores e a mídia dos EUA com interesse em democracia na República Dominicana a questões relacionadas à sustentação de reformas democráticas ”. Os registros da FARA mostram que a representação foi paga por meio de uma entidade referenciada como “IDEACOM, Inc.”

A Abinader mais tarde contratou o advogado pessoal do ex-presidente Donald Trump, Rudy Giuliani, como consultor na preparação para a eleição presidencial de 2020 de Abinader. Ele agora é o funcionário público mais rico da República Dominicana.

Os Pandora Papers mostram que o oligarca búlgaro e ex-parlamentar Delyan Peevski era dono da Verum International Ltd., constituída em janeiro de 2016 nas Seychelles. Seu único acionista era a empresa de Peevski sediada em Dubai, IGWT Ltd. Em 2018, Peevski transferiu suas ações na Verum International e IGWT para seu associado e advogado de longa data, Aleksandar Paraskevov Angelov.

Angelov incorporou uma nova empresa, Aviora Consult EAD, em 2009. De acordo com os registros da FARA, a empresa começou a pagar a BGR Government Affairs por operações de influência estrangeira nos EUA em nome da Peevski em 2017.

Em dezembro de 2020, a Aviora Consult EAD assinou um novo contrato de $ 30.000 por mês com a BGR Government Affairs em nome da Peevski para “orientação estratégica e conselho com relação à atividade de relações públicas nos Estados Unidos”, mostram os registros da FARA.

A comissão anticorrupção da Bulgária anunciou que começou a examinar as declarações de fortuna apresentadas por Peevski depois que o parceiro de mídia do ICIJ na Bulgária, BIRD, revelou que Peevski estava ligado a empresas offshore não listadas em declarações que os políticos búlgaros são obrigados a apresentar. Na quarta-feira, Peevski foi convocado para interrogatório pela comissão.

Em junho, o Departamento do Tesouro sancionou Peevski por "atos significativos de corrupção na Bulgária". As sanções congelam qualquer propriedade ou ativo que a Peevski tenha nos EUA e proíbe qualquer pessoa nos EUA de negociar com a Peevski. Os indivíduos sancionados às vezes usam empresas de fachada para disfarçar transações e evitar sanções.

A Aviora Consult EAD supostamente canalizou milhões de dólares da conta pessoal de Peevski para pagar lobistas nos Estados Unidos e o apoio da mídia, de acordo com uma investigação do Bivol, um site de mídia investigativa búlgaro com sede na Bulgária que faz parte do Projeto de Denúncia de Crime Organizado e Corrupção em rede.

Angelov também é beneficiário de duas outras empresas offshore ligadas aos interesses de Peevski que também foram expostas nos Panama Papers: Viafot Ltd. e Doreco Limited.

O Pandora Papers também revelou dois trustes offshore secretos que um notório negociante de arte, Douglas Latchford, costumava manter dinheiro e arte. Os fundos Skanda e Siva foram criados por Latchford e sua família no país de Jersey logo depois que investigadores dos EUA começaram a ligá-lo a artefatos saqueados do Camboja. Os registros do FARA arquivados em junho de 2021 forneceram contexto adicional e indicaram que o governo do Camboja tem trabalhado com uma dupla de agentes estrangeiros em “comunicações e pesquisas sobre questões relacionadas à repatriação e uso de propriedades culturais Khmer”, incluindo aquelas administradas por Latchford. Os registros da FARA observam que o governo cambojano está em "discussões ativas com várias partes ao redor do mundo nos esforços para obter antiguidades Khmer", incluindo uma lista com fotos de estátuas que a família de Latchford concordou em retornar ao Camboja após sua morte. Os serviços dos dois agentes estrangeiros foram prestados gratuitamente até o momento, de acordo com os registros da FARA. Mas o governo cambojano informou que pagou outros agentes estrangeiros para operações de influência nos EUA com US $ 360.000 em gastos indo para Brownstein Hyatt em 2021 para serviços de relações governamentais, mostra um registro do FARA arquivado em 30 de setembro. Em setembro, a embaixada do Camboja assinou um contrato de $ 69.300 por mês com a Qorvis LLC. Os registros da FARA também mostram que o rei da Jordânia, Abdullah II, contratou o escritório de advocacia dos EUA DLA Piper dias antes da investigação do Pandora Papers se tornar pública. O contrato indica que um advogado de US $ 1.335 por hora forneceria “conselhos sobre difamação em potencial e outros remédios jurídicos associados a investigações e / ou artigos sobre Sua Majestade o Rei Abdullah II dos meios de comunicação”, relatou a Reuters. A empresa de relações públicas Stripe Services também se registrou como agente estrangeiro do Rei da Jordânia dias após a publicação da investigação e os registros da FARA indicam que ela está sendo paga como subcontratada da DLA Piper. Os Pandora Papers mostraram que o rei Abdullah gastou mais de US $ 100 milhões em um império imobiliário nos Estados Unidos e no Reino Unido, usando uma rede de firmas de propriedade secreta. DLA Piper defendeu seu uso das empresas de fachada e disse ao Washington Post que era "necessário por razões de segurança". Na sequência do vazamento, os registros do FARA podem revelar ainda mais indivíduos trazendo firmas de relações públicas para ajudar a limpar suas imagens. Isabel dos Santos, que já foi a mulher mais rica da África, contratou uma firma de lobby dos EUA um dia depois de saber que jornalistas estavam investigando seu império como parte do Luanda Leaks. Em agosto, um tribunal internacional decidiu que ela deveria entregar um de seus últimos ativos importantes, uma participação na companhia de energia portuguesa estimada em US $ 500 milhões.

Anninha é a pesquisadora investigativa da OpenSecrets. Ela pesquisa a influência estrangeira como parte do Foreign Lobby Watch Project, rastreia dados de anúncios políticos e investiga "dark money". Ela é formada em ciências políticas e psicologia pela North Carolina State University e um J.D. pela University of the District of Columbia School of Law.